云南普洱市卫校党委书记(正处级干部)何荣青,其丈夫赵云是普洱市政协委员,名下有多家企业,夫妇俩被指以投资1.5万颗古茶树、建设金丝楠木博物馆等项目为由,说服河北迁西县的河北亨旺投资集团有限公司(以下简称亨旺集团)进行投资,同时何荣青夫妇自行委托审计1.5亿资产用以投资担保。投资企业投入1亿元后发现部分投资款被挪用和侵占,于是向警方报案。日前,赵云等人已经被河北检方批准逮捕。

10月14日,上游新闻(报料微信号:shangyounews)记者从河北迁西警方获悉,根据有关安排,目前此案已移交云南普洱警方办理。迁西警方最初立案案由为涉嫌合同诈骗,检方批准逮捕时罪名变更为涉嫌职务侵占罪。

10月14日夜,赵云一方回应称,1.5亿评估报告评估的是赵云公司的资产,该评估报告赵云没有签字,从未认可。另外,赵云在轮回茶叶公司与西双版纳亨旺公司合作中不存在合同诈骗或职务侵占,轮回茶叶公司具备合同履行能力,且已对亨旺公司履行了两年合同义务,合同仍在有效期内和正常履行当中。

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▲2018年9月,双方签订投资协议时,何荣青、赵云以个人及家庭共同财产作为担保,并在担保函上签名摁手印。图片来源/受访者供图

官员夫妇以1.5万棵古茶树引资,在河北被举报涉嫌诈骗

河北省唐山市迁西县的河北亨旺投资集团有限公司,不久前以千万元投资款被骗为由,向当地警方报案。被举报者系在云南省担任行政职务的何荣青与赵云夫妇。公开资料显示,现年42岁的何荣青历任共青团澜沧县委副书记、书记,现为普洱市卫校党委书记,其丈夫赵云系普洱市政协委员,名下有多家企业。

据河北迁西警方介绍,何荣青夫妻被举报编造“投资古茶树”“金丝楠木博物馆”等项目、资产,诱骗亨旺集团投资,后者认为两人将投资款侵占、挪用。

亨旺集团知情人士表示,2018年6月,何荣青、赵云夫妻多次前往亨旺集团游说,称其控制的普洱轮回茶叶有限公司(以下简称轮回茶叶公司)拥有1.5万棵300年以上的古茶树,邀请亨旺集团一起投资。

亨旺集团随即以西双版纳亨旺地产开发公司的名义,向轮回茶叶公司投资2000万元。双方于2018年9月30日签订《“古茶树”投资协议书》,明确投资标的为轮回茶叶公司“经营管理的位于云南省临沧市、普洱市的1.5万颗‘古茶树’的茶叶与茶树经营收益”。双方约定收益为轮回公司向亨旺集团提供茶叶和售后分红。

亨旺集团后来调查发现,赵云与何荣青夫妻根本没有古茶树,两人只是到收获季节向当地茶农采购青叶,然后再加工,其向亨旺集团提供的是价格低廉的台地茶。此外,2018年12月到2019年8月间,夫妻两人还承诺建设金丝楠木博物馆可以配套600亩建设用地,亨旺集团追加投入9385万元。当亨旺集团发现投资款项中有500多万元被用工程合同造假方式职务侵占、另有180余万元资产被挪用后,于2020年3月向迁西县警方报案。

警方以涉嫌诈骗、合同诈骗对赵云等人立案调查。

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▲官员夫妇委托会计师事务所出具报告,称二人资产总计1.5248亿元。图片来源/受访者供图

官员夫妇以1.5亿财产做担保,案件已移送云南

据了解,2018年9月与亨旺集团签订投资协议时,何荣青、赵云以个人及家庭共同财产作为担保,并在担保函上签名摁手印。

双方合作期间,北京中瑞诚会计师事务所有限公司江苏分所于2018年12月30日出具了《注册会计师执行商定程序的报告》(以下简称盘点报告),“已了解赵云、何荣青拟投入合作的实物资产分类、品种、数量、规格以及金色年轮、鼎创(金丝楠木仓储研发中心)、悦山云庭普洱颐养小镇(金丝楠木体验中心)项目资产的投资情况。”

这份会计报告的盘点时间为2018年12月23日至26日。报告主文4页之外,剩余130多页均为附表,详细列出了二人具体资产情况。该报告“附表1”显示,赵云与何荣青资产总计为1.5248亿元,其中包括43542个茶饼评估价格1321万元,此外还有手串、乌木毛料以及零散摆件等。

10月14日,迁西警方办案负责人向上游新闻记者表示,迁西警方最初立案时案由为涉嫌合同诈骗,检方批准逮捕时罪名变更为涉嫌职务侵占罪。9月30日,该案已经移送至云南普洱警方继续办理。案件移交的具体原因,该负责人称“不便透露”。

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▲赵云一方称,那柯里项目房间基本都有成品金丝楠木家具和原木。图片来源/受访者供图

代理律师:不存在合同诈骗或职务侵占

对此,上游新闻记者曾多次致电赵云,但均未能接通,给其发信息,其表示要联系代理律师。

10月14日夜,赵云的代理律师告诉上游新闻记者,赵云已经办理取保。

赵云的代理律师说,赵云和何荣青是二婚,赵云只是政协委员,赵云婚前本身就有自己的公司,所谓的评估报告评估的也是赵云公司的资产,但评估报告赵云没有签字,也从未认可。

该律师表示,赵云在轮回茶叶公司与西双版纳亨旺公司合作中不存在合同诈骗或职务侵占,轮回茶叶公司具备合同履行能力,且已对亨旺公司履行了两年合同义务,合同仍在有效期内和正常履行当中。而职务侵占罪是指公司人员利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的行为。《刑事诉讼法》规定,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。该案中的子云公司和轮回茶行业公司注册地、经营地均在云南,钱款往来发生在云南,上述主体、事件与迁西县没有任何关联,迁西县公安局立案,没有事实与法律依据。

针对赵云一方的说法,10月15日上午,河北亨旺方面负责人李建军接受记者采访时表示,如果纯属婚前财产,何荣青签名担保是啥意思?此外,赵云何荣青夫妇不认可评估报告,亨旺更不可能故意请人把资产高评,“如果那样,自己的资产不就缩水了么?”

上游新闻记者 李洪鹏